El caso intenta reconstruir el circuito financiero que gestiona los ingresos internacionales de la AFA y determinar el destino de los fondos que han sido canalizados a través de TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami.
En este marco, la investigación también proporciona antecedentes sobre la formación de esta empresa: TourProdEnter fue establecida en Florida en agosto de 2021 y, cuatro meses más tarde, el Comité Ejecutivo de la AFA la nombró como agente comercial para gestionar los ingresos internacionales de la entidad. La sociedad se encuentra oficialmente a nombre de Erica Gillette, pareja de Javier Faroni, quien se desempeña como gerente de la firma.
TourProdEnter recibió la representación comercial global de la AFA para gestionar los ingresos provenientes del exterior, y se estima que en octubre de 2025 dicha relación podría extenderse hasta 2030.
La investigación indica que TourProdEnter llegó a manejar alrededor de US$300 millones a través de cuentas en Bank of America, Synovus Bank, Citibank, JPMorgan y, posteriormente, PNC Bank. De acuerdo con los registros, parte de esos fondos habría sido transferida a diez sociedades establecidas en Miami.
Entre las empresas mencionadas se incluyen Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC, Velp LLC y Tronador Import & Export LLC.
En cuanto a Javier Faroni, trascendió que, a pesar de que Erica Gillette figura como la responsable formal de TourProdEnter, el empresario habría estado involucrado en la apertura de cuentas bancarias, la autorización de transferencias y la firma de documentos relacionados con las operaciones financieras. Además, se recordó que Faroni es productor teatral, ex diputado bonaerense por el Frente Renovador y ex director de Aerolíneas Argentinas.
Por otro lado, informaciones recientes indican que los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting están evaluando contratos, correos electrónicos, llamadas, registros bancarios y otros documentos vinculados a TourProdEnter y los contratos comerciales internacionales de la AFA.
A su vez, la AFA desmintió versiones periodísticas que hablaban sobre un supuesto secuestro del teléfono celular de Claudio Tapia durante un operativo en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. En un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la entidad tildó esa información de “rotundamente falsa”.
La investigación judicial se encuentra en una fase preliminar y busca recolectar evidencia documental y testimonios sobre las operaciones comerciales que están bajo escrutinio. Hasta ahora, las actuaciones no constituyen una declaración de responsabilidad penal ni implican condenas para las personas involucradas.
