El ex funcionario, así como ex candidato libertario, utilizó un supuesto contrato de consultoría minera en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo S.A. para justificar la llegada de estos fondos, pero la investigación judicial demostró que Espert nunca viajó a ese país para brindar los servicios que alegaba, y además, las minas de la firma no estaban operativas.
Los fondos en cuestión provienen de cuentas asociadas a Federico ‘Fred’ Machado, un empresario argentino que admitió en Estados Unidos haber funcionado como lavador de dinero y tener conexiones con el narcotráfico.
Por esta razón, el fiscal solicitó formalmente la indagatoria de Espert, acusándolo de posible lavado de activos. Esta solicitud también incluye a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A., por la elaboración de informes contables irregulares.
Antes de esta solicitud, el juez federal Lino Mirabelli había dispuesto la inhibición general y la prohibición de realizar cambios sobre todos los activos financieros y propiedades, tanto del ex diputado como de su esposa, María Mercedes González.
Hasta el momento, se ha determinado que la relación entre Espert y Machado implicaría el respaldo logístico y financiero del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.
En abril de 2021, Machado fue capturado por Interpol en Argentina, enfrentando un pedido de extradición a Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, un proceso que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia.
